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學生遇電信詐騙 涿州警方跨越2600多公里破案

來源:河北新聞網 發布日期:2019-06-05 10:05:00

日前,保定涿州一大學生收到QQ好友發來的信息,要求幫其轉賬,最終被騙。涿州市公安局從該線索入手,跨越2600多公里,成功打掉3個電信詐騙犯罪窩點,破獲系列案件100余起,涉及全國10余個省市區,金額累計500余萬元。5月30日,河北警方包機從海南省將已刑事拘留的34名犯罪嫌疑人全部押解回冀羈押,這也是我省公安機關首次獨立執行包機押解電信詐騙犯罪嫌疑人任務。

警方鎖定 2600公里外一家超市

4月的一天,好友“李某”閃動的QQ頭像,出現在涿州大學生陳某的QQ上。

“李某”在QQ上稱遇上點事,需要陳某幫忙向他人轉賬。隨后,“李某”稱已將7800元通過支付寶轉賬到陳某的支付寶賬號內,還發送了“轉賬截圖”。陳某遂將7800元通過對方提供的微信二維碼轉出。

事后,陳某發現支付寶賬戶內根本沒有收到對方錢款,經與李某本人核實,方知李某QQ號被盜、自己被騙。2019年4月16日,陳某到保定涿州市公安機關報案。

接到報案后,涿州公安開始順著線索追查資金去向。

涿州市公安局刑事偵查大隊城區中隊副隊長周躍介紹,當時留下的作案線索比較少,只有QQ號和誘導轉賬用的微信二維碼,篩查QQ號,僅發現是同學的QQ號,登錄地點顯示在境外,沒有更多有價值的信息。

辦案民警開始追蹤資金去向,發現犯罪嫌疑人通過微信、支付寶、銀行卡,還有第三方支付平臺,將資金轉移了6層,追到第7層時,發現在海南省海口市的某超市進行了套現。

由此,專案組跨越2600多公里追擊到海口。

嫌疑人全為 海南籍年輕人

周躍回憶,專案組民警趕到海南當地的第5天,由于氣候差異及飲食不習慣,民警們出現了水土不服癥狀,開始腹瀉發燒。辦案民警帶病作戰,在雨中進行了5次集中抓捕。

據悉,犯罪嫌疑人全部為海南籍,且都為年輕人,有的甚至還是學生,年齡最大的27歲,年齡最小的15歲。他們中有的人將自己的銀行卡、微信等信息賣給實施詐騙的人,幫著詐騙者轉移涉案資金并按比例抽成。

此案件中,犯罪嫌疑人的窩點比較分散,一個窩點是在學校中,提供報賬,很多學生都參與詐騙;一個窩點是在超市,進行套現。這個超市的幾個人在兩個星期內為犯罪分子套現了40多萬元詐騙資金;最后的窩點是在一個公寓里,公寓內有幾臺電腦、打印機和話術單,話術單內容為根據不同對象提前備好的回復:有的說親朋好友生病,有的說親友出了車禍,有的就是直接借錢。

包機押解34名 犯罪嫌疑人回冀

涿州市公安局經梳理發現該案犯罪團伙詐騙涉及陜西、江蘇、浙江等地,以及我省石家莊、滄州、唐山等地共計100余名受害人,金額累計500余萬元。

涿州市公安局迅速將案件逐級上報至省公安廳,省公安廳立即部署刑警總隊會同保定市、涿州市公安機關成立專案組迅速開展案件偵破工作。經進一步偵查,專案組鎖定海口市、儋州市的曾某某、潘某某等人有重大作案嫌疑。

4月29日至5月23日,經過近一個月的連續工作,專案組在海南當地公安機關的大力協助下,成功搗毀3個涉嫌詐騙和洗錢的犯罪團伙,抓獲犯罪嫌疑人40余名,其中,刑事拘留34名,行政處罰5人。實現了從非法獲取居民信息,到實施詐騙,再到洗錢,最后到套現的電信網絡詐騙全鏈條的打擊。

5月30日,省公安廳組織保定市公安機關包機從海南省將已刑事拘留的34名犯罪嫌疑人全部押解回冀羈押,這也是我省公安機關首次獨立執行包機押解電信詐騙犯罪嫌疑人的任務。

辦案民警詳解詐騙套路

涿州市公安局刑事偵查大隊城區中隊副隊長周躍介紹,此類電信詐騙案受騙者大多為學生,由于QQ使用者是以學生為主的年輕人,詐騙者通過一些黑客手段,非法獲取居民與QQ號相關的身份信息,然后盜取QQ號。

獲取密碼后登錄QQ號,逐一跟QQ號標注的親朋好友聯系,發送消息聊天,謊稱親友出了交通事故,正在住院急需用錢,試探受害人有沒有經濟支付能力。

如果對方表現出可以給予經濟幫助,詐騙者就會發送一個由制圖軟件制作的截圖,截圖信息是銀行卡或支付寶,同時向被害人要銀行卡或支付寶信息,然后向受害人發送一個成功轉賬并延遲到賬的圖片(圖片是假的,是詐騙者制作的)。

受害人看到后,就會以為錢轉過來了,并向詐騙者支付一定金額。12小時后,受害人仍未收到到賬信息,產生疑問后,再聯系QQ好友,得知好友的QQ號被盜了,最終發現被騙。

電信詐騙有三大類 提高警惕教你躲坑

據辦案民警介紹,現在的電信類詐騙案件主要是以下三類:

第一類是冒充公檢法打電話,說身份證信息被使用涉及一個案件,并要求受害人將資金打入一個公安局或檢察院所謂的安全賬戶內進行審查,受害人害怕后將資金打入涉案賬戶,實際這個賬戶就是詐騙者自己的賬戶,且賬戶大部分都在境外。

第二類是刷單類。主要針對在校大學生、在家閑散的婦女。假裝讓受害者幫其在購物平臺購物刷信譽,返給受害人傭金。受害者成功多次刷單掙取傭金后,開始幫詐騙者刷單大金額物品時,受害人付款后詐騙者將不再返其購物本金。

第三類是網上貸款。有貸款需求的人在網上搜索貸款信息,進行登記后,會有人主動打來電話聯系受害者,詐騙者會以信用額度不夠、資金流水不夠為由商量,讓受害者為其轉賬幫受害者做流水,流水越大能貸款的額度就越高,做幾筆正常的轉賬后,受害者再次將資金轉賬給詐騙者后,資金將不會返回。

辦案民警也提醒燕都融媒體的讀者和粉絲,所有的微信、短信內的鏈接都不要點開,所有的中獎信息或冒充熟人的信息都不要相信,如收到公安信息,一定要打110進行電話核實。公安機關辦案,會以電話形式進行傳喚,但一定是讓人去相關地點接受調查,不會通過電話、微信、短信進行詢問,且公檢法機關不會有所謂的安全賬戶。(燕都融媒體記者劉濤、李連成 通訊員張佳璇文/圖)

(原標題:學生遇電信詐騙 涿州警方跨越2600多公里破案)

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