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涉案近千萬!電信網絡詐騙集團岳陽受審,這份防騙小貼士請收好

來源:網信湖南 發布日期:2019-06-14 10:08:09

6月11日至12日,岳陽市樓區人民法院依法對以被告人談某某為首要分子的電信網絡集團詐騙案進行了公開開庭審理,該案涉及被告人共45人。

公訴機關指控:自2015年3月起, 被告人談某某在湖北武漢先后成立了以其為實際控制人的三家“電子商務公司”,三家公司均配有專人負責日常管理、前臺引導、公司財務、廣告銷售及進發貨渠道管理等工作。

▲庭審現場。

2017年9月起,該詐騙集團采取網絡招聘等方式吸收數百名員工,由“公司”統一提供工作手機、微信賬號、話術劇本培訓銷售人員,形成了一套完整的詐騙模式:被告人談某某以每套100元左右的價格從王某某(另案處理)等人處購進由其自己命名的“田氏補腎方套餐”,由專人負責將產品介紹二維碼、銷售員微信號經廣告商通過百度推廣等網站網頁向外發布虛構、夸大藥效的廣告;同時利用手機軟件偽刷聊天、紅包、轉賬等虛假朋友圈內容,誘使被害人相信該補腎產品效果。

該犯罪集團成員在被害人點擊投放的廣告鏈接、添加為微信好友后,利用偽造的相關醫療執業許可證,統一冒充“田氏補腎方”中藥世家傳人“田樂樂”的身份,謊稱自己在廣州有正規中醫診所,虛構名下的“補腎方”為男性功能產品,具有中藥治療作用。并通過“望聞問切”對被害人進行診療,按照預先編寫的話術編造被害人身體存在病因,取得被害人信任后,以每套1000-4000元不等的價格出售“補腎方”。當被害人發現所購產品無效要求退款時,又以被害人個體存在差異、中藥見效慢等理由進一步使被害人陷入錯誤認識,繼續購買產品。

該犯罪集團采取工資底薪加業績提成的方式發放報酬。自2017年1月至2018年3月25日,該犯罪集團采取上述方式在全國范圍內共騙取被害人4134人次,共計詐騙金額987.06萬元。

公訴機關還指控,2016年10月至12月,被告人談某某伙同胡某某(在逃)等人采取冒充專家、虛構購買的產品有質量問題可以退款但需要墊付貨款等手段,反復騙取被害人陳某現金9.63萬元。

▲庭審現場。

法庭上,審判長分別向談某某等45名被告人及其辯護人告知了依法享有的各項訴訟權利。公訴人依法訊問了被告人,出示了物證,書證,證人證言,被害人陳述,被告人的供述和辯解以及相關視聽資料、電子數據等證據。控辯雙方對上述證據進行了質證,并圍繞定罪量刑、適用法律等問題充分發表了意見。

該案因案情重大、復雜,法庭宣布將擇期宣判。

部分被告人家屬、媒體記者、社會群眾等100余人旁聽了庭審。

以下這十種常見電信網絡詐騙,你經歷過嗎?如何有效防范?

十大電信網絡詐騙常見手段

1冒充公檢法進行詐騙

案例:2016年4月,宋某接到陌生電話稱其信用卡在上海欠款。宋某否認后,接到一個自稱公安的電話,稱其卷入一起經濟案件,并通過網絡給她發了一份“逮捕令”。宋某于是按對方要求操作,先后被轉走50余萬元。

小貼士:警方不會通過電話做筆錄,逮捕證由警方在逮捕現場出示,不會通過傳真發放,更不會在網上查到。公檢法機關不會通過電話要求當事人轉賬匯款。

2冒充熟人詐騙

案例:2016年10月,李某接到電話,對方直接叫出李某的名字并稱是其朋友“張某”。次日,李某再次接到其電話稱手頭急需用錢。第二天,李某在銀行給對方匯款4萬元,之后很快就發現“張某”是冒充的。

小貼士:記住一條,不管誰借錢,尤其通過網絡或者電話,一定要通過撥打對方常用號碼或者視頻聊天等方式,核實對方身份后再做決定。

3高薪兼職、找工作詐騙

案例:2017年,李某通過某網絡招聘平臺找工作,拿到一家公司的Offer。不久后,李某發現被騙入傳銷組織。事后查明,該公司是一家“李鬼”公司,打著招聘的名義通過網絡招聘平臺將人騙入傳銷組織。

小貼士:找兼職、工作的過程中,“高傭金”、“先墊付”這些詞是詐騙的高頻詞匯,若招聘方沒有留下固定電話和辦公地址,更需警惕。此外,過急的心態容易被對方利用,事先最好先查證對方的資料。

4利用偽基站實施詐騙

案例:烏魯木齊一市民曾收到一條號碼顯示為“10086”發來的話費充值短信,他點擊鏈接充值200元并填寫身份信息。隨后,他收到短信驗證碼并輸入,但顯示充值失敗。很快,他收到銀行扣款通知,銀行卡被扣款3899元。

小貼士:一般情況下,如果你沒在銀行、通信營業廳辦理相關業務,卻收到“銀行卡密碼升級”“積分兌換”“中獎”等含有鏈接的短信,都可以當做垃圾短信處理。

5謊稱網購平臺詐騙

案例:郝某花29元在網購平臺買了一個手機支架。6月4日,他接到自稱 “XX客服”的電話,電話稱因工作人員失誤,將郝某加入到“鉆石會員”,如不取消,每月會自動扣款。郝某配合“客服”操作,被騙走12萬余元。

小貼士:在網購的過程中,賣家與買家的交易行為僅在平臺上進行,若對方有超越平臺邊界的行為,那么買家則有權要求其自證“清白”。

6引誘裸聊敲詐勒索

案例:于某通過聊天軟件認識劉某,于某提出如與其裸聊就給劉某一萬元錢,并用軟件制作了向劉某轉賬的單據照片。劉某同意后,于某將裸聊過程錄了下來,以此威脅劉某。

小貼士:網絡上與陌生人進行交流時,對于對方提出的過分要求,應直接拒絕,陌生人在交流的過程中,應樹立邊界意識,保有最基本的界限。

7考試詐騙

案例:2018年高考前,廣州警方接到消息稱,有人在QQ群中售賣屏蔽器、放射器、“橡皮擦接收器”等考試作弊器材。經偵查,警方抓獲3名涉嫌銷售考試作弊器材及從事販賣“高考試題”詐騙活動的犯罪嫌疑人。

小貼士:在考試的過程中,漏題、改分等行為本身就是非法的,即便抱有僥幸得到了高分,也會有“東窗事發”的一天,所以大家還是好好學習、天天向上吧。

8校園貸詐騙

案例:2017年10月,鄧某等人向大學生放貸,每筆8000元,簽訂合同后,又以各種名義扣費,學生實際所得很少。鄧某又故意制造借款人違約,通知發生逾期,要求大學生一次性還清本金、利息、違約金、催收費等計12000元至16000元。若不還錢,就對其采取騷擾、威脅、非法拘禁等手段。

小貼士:學生申請借款或分期購物時,要衡量自己是否具備還款能力。對于關乎自身信息、財產安全的事,要多方求證,不要輕易透露個人信息。發現危險,及時報警。

9投資返利詐騙

案例:2017年3月,楊女士經朋友介紹,了解到一個“境外投資項目”。她通過朋友添加“項目客服”為好友,并提供隱私信息,將11000元轉入“客服”指定的賬戶。前兩天每天都會準時收到一筆返利,第三天卻被對方拉黑。

小貼士:投資本身便具備著極大的風險性,對于那些號稱“低投入、高收益、無風險”的投資理財項目,一般情況下都需要提高警惕,切勿盲目追求高息回報。

10保健品購物詐騙

案例: 70歲的劉某接到一個“保健專家”的電話,經忽悠,劉某買了一萬多元的保健品。然而,對方又稱只要購滿50萬元,即可獲得補助款104萬元。當劉某真的購買了遠超50萬元的保健品后,那個從未謀面的專家再也聯系不上了。

小貼士:一般在電話中自稱“保健專家”的人基本上都可以判定為騙子,專家們不會通過陌生電話的形式去引誘你購買某款產品。遇到此類事件時,多問問身邊的年輕人。

遭遇電信網絡詐騙怎么辦

在遭遇電信網絡詐騙時,應該怎么辦呢?

一、如何應對電信網絡詐騙

1.即使遇到能夠說出自己姓名、住址等個人相關信息的陌生電話和短信也不要輕信,需要通過其他渠道核實;

2.特別是冒充公檢法進行調查、冒充親朋好友進行轉賬、冒充淘寶、商家客服進行退款,此類電話基本為詐騙;

3.陌生短信、郵件、社交工具中發來的鏈接不要輕易點擊,陌生應用不要隨便安裝;

4.手機上要安裝安全軟件,可以有效識別和攔截詐騙電話、詐騙短信,木馬程序;

5.不輕易將個人信息留在不熟悉或不正規的機構、網站中,網銀賬號、普通社交賬號密碼要區分,密碼定期修改,謹防信息泄露。

二、防范電信網絡詐騙“三不一要”

1.不輕信。不要輕信來歷不明的電話和手機短信,要及時掛掉電話,不回復手機短信,不給不法分子進一步布設圈套的機會。

2.不透露。鞏固自己的心理防線,不要因貪小利而受不法分子或違法短信的誘惑。無論什么情況,都不向對方透露自己及家人的身份信息、存款、銀行卡等情況。如有疑問,可撥打110求助咨詢,或向親戚、朋友、同事核實。

3.不轉賬。學習了解銀行卡常識,保證自己銀行卡內資金安全,決不向陌生人匯款、轉賬;公司財務人員和經常有資金往來的人群等,在匯款、轉賬前,要再三核實對方的賬戶。

4.要及時報案。萬一上當受騙或聽到親戚朋友被騙,請立即向公安機關報案,可直接撥打110,并提供騙子的賬號和聯系電話等詳細情況,以使公安機關開展偵查破案。

(原標題:涉案近千萬!電信網絡詐騙集團岳陽受審,這份防騙小貼士請收好)

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